1. В целях ограничения (снижения) рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения ( далее – ОД/ФТ/ФРОМП), ООО «Файнекс» применяет расширенные меры внутреннего контроля в отношении пользователей платформы «FainEX», которые проживают в странах (являются резидентами стран), включенных в список стран с высоким уровнем риска и других контролируемых юрисдикций Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(FATF) [http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk].
2. В настоящее время в публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП (но этот список может быть изменен в каждом конкретном случае, в зависимости от вашей конкретной ситуации):
- Ангола
- Болгария
- Боливия
- Босния и Герцоговина
- Британские Виргинские острова
- Венесуэла
- Вьетнам
- Гаити
- Демократическая Республика Конго
- Ирак
- Йемен
- Камерун
- Кения
- Кот-д’Ивуар
- Кувейт
- Лаосская Народно-Демократическая Республика
- Ливан
- Монако
- Непал
- Папуа-новая Гвинея
- Сирия
- Южный Судан
3. ООО «Файнекс» (далее — Организация) не оказывает услуги клиентам, которые проживают в следующих странах (являются резидентами стран), включенных в список стран, в отношении которых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(FATF) [http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk] требуется принятие контрмер и/или применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам:
- Корейская Народная Демократическая Республика
- Исламская республика Иран
- Мьянма
4. Организацией не будут осуществляться операции с клиентами, которые являются резидентами / гражданами США. Если Организация считает, что существуют основания для классификации потенциального клиента в качестве резидента / гражданина США, клиенту будет предложено предоставить документы, подтверждающие альтернативное проживание и / или гражданство.
5. Организация гарантирует, что она понимает и соблюдает все применимое законодательство, в рамках которого она ведет свою деятельность, и будет рекламировать свои услуги только в тех случаях, когда это разрешено или не запрещено местными нормативными актами.