1. ООО «Файнекс» (далее — Организация) не оказывает услуги клиентам, которые проживают в странах (являются резидентами стран), включенных в список стран с высоким уровнем риска и других контролируемых юрисдикций Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(FATF) [http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk].
2. В настоящее время в список запрещенных юрисдикций входят следующие страны (но этот список может быть изменен в каждом конкретном случае, в зависимости от вашей конкретной ситуации):
- Албания
- Барбадос
- Бермудские острова
- Ботсвана
- Буркина Фасо
- Гаити
- Зимбабве
- Исламская республика Иран
- Йемен
- Каймановы острова
- Камбоджа
- Корейская Народная Демократическая Республика
- Маврикий
- Мальта
- Марокко
- Мьянма
- Никарагуа
- Пакистан
- Панама
- Сенегал
- Южный Судан
- Сирия
- Тринидад и Тобаго
- Уганда
- Филиппины
- Эфиопия
- Ямайка
3. Организацией не будут осуществляться операции с клиентами, которые являются резидентами / гражданами США. Если Организация считает, что существуют основания для классификации потенциального клиента в качестве резидента / гражданина США, клиенту будет предложено предоставить документы, подтверждающие альтернативное проживание и / или гражданство.
4. Организация гарантирует, что она понимает и соблюдает все применимо законодательство, в рамках которого она ведет свою деятельность, и будет рекламировать свои услуги только в тех случаях, когда это разрешено или не запрещено местными нормативными актами.