Когда подтверждается источник дохода денежных средств и почему?

Если для инвестирования Вы пополнили кошелек (в месяц или разово) на сумму, превышающую 2000 базовых единиц, то, согласно действующего законодательства, Вам необходимо представить документальное подтверждение источника происхождения денежных средств (подпункт 9.9 Правил пользования платформой).

Прилагаем перечень документов, которые могут быть предоставлены пользователем в качестве подтверждения источника средств:

1. Документы, подтверждающие факт продажи Пользователем недвижимости и зачисления вырученных средств на банковский счёт;

2. Документ, подтверждающий факт покупки/продажи Пользователем цифровых знаков (токенов), акций, облигаций, криптовалюты, иных финансовых инструментов;

3. Справка с места работы о размере заработной платы;

4. Договор, согласно которому Пользователем были получены деньги за выполнение определённых работ или услуг;

5. Решение или протокол о выплате Пользователю дивидендов;

6. Выписка с депозитного / текущего (расчётного) банковского счёта Пользователя о размещении, выплате, снятии денежных средств;

7. Документы, подтверждающие получение Пользователем кредитных средств;

8. Документы, подтверждающие дарение Пользователю денежных средств;

9. Документы, подтверждающие наследство;

10. Документы, подтверждающие выигрыш в лотерею;

11. Документы, подтверждающие источники происхождения средств близких Пользователю лиц (если в объяснении относительно источников происхождения средств Пользователь отмечает, что средства получены от близкого (-их) человека / лиц).

Так же, в конце декабря 2024 года Национальный банк принял Постановление (стр. 15, пункт 40), чтобы банки запрашивали у всех Инвесторов криптоплатформ, которые являются резидентами ПВТ, происхождение денежных средств свыше 100 базовых, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств.